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2016年，《英国独立报》报道称，欧盟方面出具了一份包括17个“避税天堂”国家的黑名单，萨摩亚便榜上有名。2017年，萨摩亚中央银行亮出“拳头”，正式宣布采取措施打击洗钱活动，境内的金融机构均需要依据反洗钱法的规定配合调查。佩纳亚所在的萨摩亚商业银行自然也在这一行列。据她透露，过去3年内，萨摩亚商业银行陆续关闭了部分在澳大利亚和新西兰开设的银行账户，这也造成不少国际业务流失。这让佩纳亚有些忧心：“要知道，对于我们来说，寻求新的、可替代的渠道来服务客户，确保那些拥有海外进出口业务的客户可以正常收付款，是一件不太容易的事。”

另外，望洲集团旗下P2P平台望洲易贷，其运营方为望洲易贷（温州）民间融资信息服务有限公司，股东为望洲集团。在望洲集团出事的当月，也就是2016年3月30日，望洲易贷对外称与泓茂金服合并，更名为泓领金。但工商信息显示，泓茂金服的股东为望洲金控，实际上不过是杨卫国左手倒右手。

刘梦再审申请还提出，谁占有资金，谁应当首先被推定是资金的“指定”者。资金从金融机构转到用资人手中，除非有出资人指定金融机构转款的证据，金融机构应当被认为是资金的处分者，应承担主要责任。刘梦认为，德胜分理处员工违规操作、违法犯罪，将其款项转给张政钦的行为，足以认定是德胜分理处自行指定了张政钦为用资人。

与此同时，年内，虽然A股跌宕起伏，但五家上市险企的表现可圈可点，截至5月28日，中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险的涨幅分别为26.09%、42.16%、17.52%、55.39%、20.74%。对此，招商证券分析师郑积沙团队认为，“保险板块短期承压不改中长期向上态势。二季度以来负债端受制于价值高基数背景短期承压，同时代理人增长受阻，预计各司将在5月份-6月份积极发力，谋求保费和价值的稳定增长。长期看未来利率政策易紧难松，大水漫灌概率较低，下半年利率向上有望驱动保险股估值中枢抬升。长期逻辑稳定情况下，建议投资者积极把握保险股价超跌时的交易性机会。”

除此之外，一些传统金融机构早已深入布局其中，还有各类互联网金融公司、垂直的技术服务商，都在分食金融科技B端市场。他们提供的服务不一而足，大数据、智能风控、精准营销、金融云……积累一定实力之后，均开始向外输出流量、场景、技术等等资源，与银行、信托、保险等持牌金融机构共同搭建金融科技生态体系。“趋势是明确的。”在刚刚落幕的2018年绿色金融论坛上，一家金融科技公司高管在接受记者采访时说道：“去年还有很多算是探讨性质的，从今年上半年来看，首先监管鼓励持牌金融机构与外部合作，同时，各个金融机构基于业务升级和市场竞争状况，对于金融科技的需求越来越强烈。市场供给方面，BATJ、传统机构都在向这个方向演进，趋势已经没有疑问。”

据悉，2011年，德大公司私自将地下室使用权进行转让，将原本通透的地下空间隔成房间出售，锦绣人家小区物业公司向承租户下达整改通知并上报区街相关部门。近年来，江汉区政府多次组织职能部门对小区地下室进行整治，督促物业公司加大安保和对地下消防隐患的排查控管力度，但尚无显著改善。